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Reporter, KNSD-TV (San Diego, CA)
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By Shelby Bremer Verified| Telemundo San Diego Verified La norma exige a las empresas de servicios financieros que ofrecen cambio de cheques, transferencias bancarias, giros postales y otros servicios que presenten informes sobre transacciones monetarias por encima de $200. SAN DIEGO - La orden de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, entró en vigor el pasado lunes.
By Shelby Bremer Verified| Short Circuit@ La norma exige a las empresas de servicios financieros que ofrecen cambio de cheques, transferencias bancarias, giros postales y otros servicios que presenten informes sobre transacciones monetarias por encima de $200. SAN DIEGO - La orden de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, entró en vigor el pasado lunes.
By Shelby Bremer Verified| Telemundo San Diego Verified La norma exige a las empresas de servicios financieros que ofrecen cambio de cheques, transferencias bancarias, giros postales y otros servicios que presenten informes sobre transacciones monetarias por encima de $200. SAN DIEGO - La orden de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, entró en vigor el pasado lunes.
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